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組織機構

第一章  總  則


第一條 寧南縣南絲路集團公司是以四川省寧南縣蠶繭公司為母公司,以資本為主要聯結紐帶的母子公司為主體,以集團公司章程為共同規范的企業法人聯合體。

第二條  集團名稱及法定地址

       名稱:寧南縣南絲路集團公司

       簡稱:寧南縣南絲路集團

       法定地址:四川省涼山州寧南縣披砂鎮中心街27號

第三條  集團母公司名稱及法定地址

       名稱:四川省寧南縣蠶繭公司

       法定地址:四川省涼山州寧南縣披砂鎮中心街27號

第四條  集團的宗旨:以集團母公司為核心,以資本為紐帶,發揮集團成員的綜合優勢,實現各種資源的優化配置,為社會做出更大貢獻。

第五條  集團遵守國家法律、法規,在國家法律、法規允許的范圍內從事生產經營活動,維護國家利益和社會公眾利益,接受政府有關部門依法監督和管理。

 

第二章   黨組織機構


第六條  公司設國有企業黨組織機構,加強黨組織的建設,充分發揮國有企業黨組織政治核心作用。 

第七條  黨組織機構設立黨組織領導班子,其中設黨組織書記1人,為黨組織機構負責人,由董事長同一人擔任,其他黨組織領導班子如黨組織副書記等根據實際情況設立。 

公司健全黨組織工作機構、配備并穩定黨務工作人員、開展黨的工作,有效發揮黨組織和黨員作用。 

第八條  堅持和完善雙向進入、交叉任職的領導體制,符合條件的黨組織領導班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層,董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨組織領導班子;經理層成員與黨組織領導班子成員適度交叉任職;董事長、總經理原則上分設。 

第九條  黨組織在公司領導人員選拔任用、培養教育、管理監督中負有考核、監督等責任,支持董事會依法選擇經營管理者、經營管理者依法行使用人權,堅決防止和整治選人用人中的不正之風。加強對公司領導人員尤其是主要領導人員的日常監督管理和綜合考核評價,及時調整不勝任、不稱職的領導人員,切實解決公司領導人員能上不能下的問題。加強公司的企業家隊伍建設,充分發揮企業家作用。 

第十條  切實落實公司反腐倡廉“兩個責任”。黨組織要切實履行好主體責任,紀檢機構要履行好監督責任。加強黨性教育、法治教育、警示教育,引導公司領導人員堅定理想信念,自覺踐行“三嚴三實”要求,正確履職行權。 建立切實可行的責任追究制度,與公司考核等掛鉤,實行“一案雙查”。推動公司紀律檢查工作雙重領導體制具體化、程序化、制度化,強化上級紀委對下級紀委的領導。加強和改進公司巡視工作,強化對權力運行的監督和制約。堅持運用法治思維和法治方式反腐敗,完善反腐倡廉制度體系,嚴格落實反“四風”規定,努力構筑公司領導人員不敢腐、不能腐、不想腐的有效機制。

 

第三章  集團成員之間的經營聯合、協作方式


第十一條  本集團成員單位包括母公司和控股子公司。母公司、控股子公司均具有獨立法人地位。

       一、母公司:四川省寧南縣蠶繭公司

       二、控股子公司:寧南縣披砂蠶業有限責任公司、寧南縣景星蠶業有限責任公司、寧南縣松新蠶業有限責任公司。

第十二條  集團實行集中決策、分層管理、分散經營。集團董事會是集團的管理和決策機構;母公司是財務和投資中心,在集團中居于主導和核心地位,對外代表集團,母公司的主要功能是研究和確定發展規劃,負責投融資決策,從事資本運營,對經營者進行考核和任命,監控經濟運行情況等。

第十三條  控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經濟合同或從事經營活動。

第十四條  根據《公司法》規定,母公司依法行使股東的權利和義務,向控股子公司派出董事和監事,通過董事會和監事,參與公司經營方針、投資方向、選擇經營者及利潤分配等重大經營管董事項的決策,對公司的經營管理活動進行監督管理。

 

第四章  集團管理機構的組織和職權


第十四條  集團設立董事會,作為集團的管理機構。

第十五條  董事會由集團公司的主要負責人共同組成。

第十六條  董事會的職責

      一、聽取和審議董事長的工作報告;

      二、討論、審定集團中長期發展規劃和重大改革方案;

      三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案;

      四、討論協調集團年度生產、經營、投資以及資金使用計劃;

      五、討論決定集團內部機構設置方案;

      六、討論審訂集團成員的加入和退出;

      七、選舉董事長、副董事長;

      八、制訂、修改集團和有關規章制度;

      九、決定集團的終止和清算;

      十、其它需由董事會決定的事項;

第十七條  董事會會議每年不得少于一次,必要時可由董事會召集或經1/3以上董事提議召開臨時會議。

第十八條  董事會遵循如下議事原則

       一、法定人數原則:出席董事會會議的董事人數必須占全體董事的2/3以上;

       二、民主協商原則;

       三、無條件執行決議原則;

       四、缺席董事和出席董事均對通過的決議負有執行義務。

第十九條 集團不另設辦事機構,其日常工作由母公司的相應部門承擔。

第二十條  集團設監事會,成員3人,監事會設主席一人,由全體監事過半數選舉產生。監事會中董事代表監事與職工代表監事的比例為3:1。

監事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。

第二十一條  監事會或者監事行使下列職權:

      一、檢查集團公司財務;

      二、對董事、高級管理人員執行集團公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、集團章程或者董事會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

      三、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

      四、依照《公司法》第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟。監事可以列席董事會會議。

第二十二條 監事會每年度至少召開一次會議,監事可以提議召開臨時監事會會議。

第二十三條 監事會決議應當經半數以上監事通過。

 

第五章  集團管理機構負責人的產生程序、任期和職權


第二十四條  集團董事會設董事長一名,副董事長一名。

第二十五條  董事長由董事會選舉產生;副董事長由董事長提名,董事會審議通過。董事長、副董事長和董事的任期三年,可連選連任。

第二十六條  董事長的職權:

       一、負責召集董事會會議,并向董事會報告工作:

       二、執行董事會決議;

       三、提名副董事長;

       四、主持制定集團中長期發展規劃;

       五、主持制定集團年度經營計劃和投資方案;

       六、主持制定集團內部管理機構設置方案;

       七、主持制定集團的基本管理制度;

       八、集團公司章程和董事會授予的其他職權。

 

第六章  參加、退出集團的條件和程序


第二十七條  母公司及控股子公司為集團的成員。其它凡認可和遵守集團章程,具備基本經營條件的企業單位,向集團董事會提出書面申請,并提交有關文件,經審核批準后,即為集團成員。

第二十八條  集團成員要求退出集團時,應提前三個月向集團董事會提出書面申請,經董事會審核批準后,即可辦理退出手續,控股子公司無權退出集團。

第二十九條 對違反本章程,損害集體聲譽和利益的集團成員,集團有權責令其退出或做出除名處理。

第三十條 集團成員如遇有下列情況之一者,自動退出集團。

      一、母公司己出讓全部產權的:

      二、被依法撤銷;

      三、破產。

第七章  集團的終止

第三十一條  如發生下列情況,集團依照國家法律、法規即行解體;集團母公司終止,又沒有新的具備核心企業條件的企業作為母公司。

第三十二條  集團終止時,依法向登記機關辦理登記公告,并對管理的經費進行清算。

 

第七章  附  則


第三十三條  本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效,修改、終止亦同。

第三十四條  本章程有關具體事項和未盡事宜可另行實施細則或補充條款。

第三十五條  本章程的修改權和解釋權歸本集團董事會。

 

寧南縣南絲路集團公司

2016年9月23日


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